Fascination About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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En hilo con lo anterior, lo que se persigue con este hecho fraudulento es la ocultación de dinero a través del giro simultáneo de distintas transacciones bancarias para así poder desvincularlo de su origen.
Antes de la reforma del Código Penal operada en el año 2010, no se establecía que el delito de blanqueo de capitales pudiera ser cometido por la misma persona que había cometido el delito precedente, del que provenían los bienes objeto de blanqueo, lo que dio lugar a un intenso discussion doctrinal y jurisprudencial sobre si esto era posible.
El delito de blanqueo de capitales se encuentra regulado en los arts. 301 a 304 del Código Penal. A través de estos preceptos, se sancionan las siguientes conductas:
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En los supuestos de dolo eventual se incluyen los casos en que el sujeto no tiene conocimiento concreto y preciso de la procedencia ilícita de los bienes, pero sí es consciente de la alta probabilidad de su origen delictivo, y actúa pese a ello por serle indiferente dicha procedencia.
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Esta comisión imprudente puede derivar del incumplimiento grave de las obligaciones que la normativa relativa al blanqueo exige a ciertos ámbitos profesionales.
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oneº.- No es precisa la condena previa del delito base del que proviene el money objeto de blanqueo.
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La prestación de ayuda a weblink la persona que haya participado en la infracción con la finalidad de eludir las consecuencias legales.
”. Jurisprudencialmente, por tanto, Check This Out es necesaria una substantial mayor gravedad de la negligencia para reputar penalmente imprudente el blanqueo perpetrado por “sujetos obligados”.